延平警方搗毀一購買黃金“洗錢”團伙

近日，幾名男子現(xiàn)身延平轄區(qū)各大金店，一次性購買了價值十幾萬的金條，這出手闊綽的背后，是真正“鈔能力”，還是隱藏著不可告人的“貓膩”？

答案揭曉：這伙人正在為境外電信詐騙團伙“洗錢”。

2月22日，刑警大隊通過細致工作，成功打掉一個利用買賣黃金“洗錢”的銷贓團伙，抓獲犯罪嫌疑人6名，涉案金額90余萬元。

本月中旬，刑警大隊接到線索，轄區(qū)內(nèi)有一伙男子頻頻在各大金店出現(xiàn)，購買大量金條行為異常。收到線索后，刑警大隊高度重視，迅速開展偵查研判工作。

偵查中，辦案民警發(fā)現(xiàn)該團伙有為境外詐騙團伙“洗錢”的嫌疑。2月22日，刑警大隊開展收網(wǎng)行動，在延平轄區(qū)內(nèi)抓獲劉某某、林某某、孫某某、謝某某、吳某某、張某某等6名犯罪嫌疑人，同時成功阻斷匯款賬戶并為珠寶店挽回損失金條1500克。

經(jīng)查，該團伙通過非法軟件對接境外詐騙團伙，今年2月先后流竄至我省各地珠寶店，利用珠寶店銀行賬戶交易為涉詐資金“洗錢”。

經(jīng)審訊，劉某某等6人對其為電信詐騙分子“洗錢”的犯罪事實供認不諱。目前，案件正在進一步偵辦中。

警方提示，隨著“斷卡”行動持續(xù)推進，電信網(wǎng)絡詐騙犯罪分子獲取作案用的銀行卡和電話卡越來越困難，于是一些不法分子把“洗錢”的主意打到了金店上，因為黃金首飾價格高，易出手變現(xiàn)，廣大金店經(jīng)營者遇到顧客購買黃金首飾，要注意審驗購買人的銀行卡與其本人身份證是否一致。盡量通過現(xiàn)金交易或者掃碼支付、刷卡等面對面交易方式。切勿提供銀行賬戶接受購買人以外的第三方轉賬匯款。否則可能成為洗錢犯罪分子的幫兇。

此外，要在金店安裝視頻監(jiān)控，對可疑交易要保留監(jiān)控影像，一旦遇到可疑情況必須終止交易，以免誤入電信網(wǎng)絡詐騙的圈套惹來不必要的麻煩。（鄭巍）